Play2Win möchte seine Kunden darüber informieren, dass wir seit 30.Juni 2013 entsprechend internationaler Geldwäschegesetze und Gesetze zur Terrorismusbekämpfung von 2009 handeln. Um Regierungen bei der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche zu unterstützen, sind alle Zahlungsverarbeitungsunternehmen gesetzlich verpflichtet, Informationen einzuholen, zu verifizieren und zu speichern, die Personen identifizieren, welche ein Konto eröffnen und Transaktionen durchführen. Entsprechend dieser Anforderungen hat Play2Win ein Anti-Geldwäsche- und Anti- Terrorismusprogramm entwickelt, das auf Risikoeinschätzungen basiert, um die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen. Diese beinhalten:

• Aufdeckung und Abschreckung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Das öffentliche Vertrauen in das Finanzsystem stärken

Indem Sie ein Konto bei Play2Win eröffnen, stimmen Sie folgenden Bedingungen zu:

• Sie garantieren, dass Sie sich entsprechend aller Geldwäschegesetze und - vorschriften verhalten, einschließlich, aber nicht ausschließlich, des AML/CFT Acts und aller damit zusammenhängenden Gesetze und Regulierungen;

• Sie wissen nicht von und haben keinen Grund anzunehmen, dass:

  • Das Geld für Einzahlungen auf Ihr Konto aus Geldwäsche oder anderen illegalen Aktivitäten nach entsprechenden Gesetzen oder internationalen Abkommen stammt, stammen könnte oder damit in Verbindung steht, oder
  • Die Gewinne aus Ihrem Guthaben zur Finanzierung illegaler Aktivitäten genutzt werden, und
• Sie stimmen zu, uns unverzüglich alle Informationen zukommen zu lassen, die wir benötigen, um allen geltenden Gesetzen und Vorschriften in Zusammenhang mit der Geldwäschebekämpfung einzuhalten.

Entsprechend des AML Programms führt Play2Win eine anfängliche und dauerhafte Prüfung jedes Kunden entsprechend seines Risikolevels durch